Bitcoin-Geldautomatenbetreiber in Amerika bekennt sich schuldig

llegaler Bitcoin-Geldautomatenbetreiber in Amerika bekennt sich schuldig und will 30 Jahre Gefängnisstrafe erwirken

Kais Mohammed, ein illegaler Geldautomatenbetreiber von Bitcoin in Amerika, hat sich in drei Anklagepunkten im Zusammenhang mit illegalen Kryptogelddiensten schuldig bekannt.

Berichten zufolge hat Mohammeds illegales Geschäft Zahlungen im Wert von 25 Millionen Dollar abgewickelt, wobei laut Cryptosoft der Großteil dieses Betrags Erlöse aus illegalen Operationen waren. Mohammed soll auch Herocoin gegründet haben, ein weiteres illegales Krypto-Geschäft, das zwischen 2014 und 2019 fünf Jahre lang betrieben wurde.

Mohammeds illegale Bitcoin-Geldautomaten strategisch platziert

Der illegale Geldautomatenbetreiber Bitcoin ließ diese Automaten strategisch in Einkaufszentren und Tankstellen in ganz Kalifornien aufstellen. Unter dem Pseudonym Superman 29 warb Mohammed auf Online-Plattformen für seine Dienste und behauptete, er helfe beim Kauf und Verkauf von Bitcoin in Südkalifornien.

Berichten zufolge traf Mohammed seine Kunden an öffentlichen Orten, führte Transaktionen mit ihnen durch und erkundigte sich nie nach der Quelle der Gelder oder der erforderlichen Identifizierung der Kunden. Als er sich schuldig bekannte, gab er jedoch zu, dass er wusste, dass ein Teil des Geldes Erlöse aus illegalen Geschäften waren, die er von der BTC in Bargeld umwandelte.

Als Mohammeds Betrieb wuchs, expandierte er nach Angaben der Behörden zu BTC-Geldautomaten. Das US-Justizministerium sagte, Mohammed habe es versäumt, sein Geschäft absichtlich beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) anzumelden. Auch habe er es versäumt, ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm zu entwickeln oder Währungstransaktionsberichte für Umtauschgeschäfte über 10.000 Dollar einzureichen, was er zugab.

Mohammed drohen 30 Jahre Gefängnis

Mohammed wandte sich nach FinCEN an ihn, um seine Firma registrieren zu lassen, und er hielt sich daran, er hielt sich nicht an die festgelegten Regeln der Regulierungsbehörde.

Dem DoJ zufolge wurde Mohammed festgenagelt, nachdem Strafverfolgungsbeamte mit ihm als verdeckter Ermittler Geschäfte gemacht hatten. Sie kauften durch Bitcoin Circuit zu verschiedenen Zeiten Bitcoin im Wert von über 14.000 Dollar von ihm. Ein anderer Agent eröffnete ihm, dass er in Geschäfte des Sexhandels verwickelt sei und Geldwäschedienstleistungen benötigte, die Mohammed zur Verfügung stellte.

Nachdem er sich in drei Anklagepunkten für schuldig bekannt hatte, würde die Anhörung seines Falles in wenigen Wochen stattfinden, da ihm eine gesetzliche Höchststrafe von 30 Jahren Gefängnis drohen könnte.